Minnesota’daki vergi mükelleflerinin paralarının, El Kaide bağlantılı Somali terör örgütü Eş-Şebab’a aktarıldığı iddiası, yeni bir soruşturmayla gün yüzüne çıktı. Manhattan Enstitüsü araştırmacıları Ryan Thorpe ve Christopher F. Rufo, Minnesota’nın Medicaid Konut İstikrar Hizmetleri (HSS) programı, Feeding Our Future ve diğer kuruluşları içeren geniş çaplı bir dolandırıcılık ağı tespit etti. Thorpe ve Rufo, çoğu faillerin Minnesota’daki Somali topluluğu üyeleri olduğunu ve milyonlarca dolarlık fonun Somali’ye ulaştığını belirtti.
HAWALA AĞI
Araştırmaya göre dolandırıcılık ağı, paraları Somali’deki Eş-Şebab’a ulaştırmak için hawala adı verilen geleneksel para transfer sistemi üzerinden faaliyet gösterdi. Emekli Seattle Polis Departmanı dedektifi ve federal Ortak Terörle Mücadele Görev Gücü eski üyesi Glenn Kerns:
“Hawalalara para göndermek için kaynaklarımız vardı. [Minnesota’ya] gittim ve tüm kayıtları inceledim. Kahretsin, para gönderen tüm bu Somalililer DHS yardımlarından yararlanıyor.” sözlerine yer verdi.
Gizli bir kaynak, Thorpe ve Rufo’ya, “Eş-Şebab’ın en büyük fon sağlayıcısı Minnesota vergi mükellefi” bilgisini verdi. Araştırmaya göre, Somali diasporası 2023 yılında Somali’ye 1,7 milyar dolar gönderdi. Bu rakam, Somali hükümetinin aynı yılki bütçesinden daha yüksekti. Somali’deki hanelerin yaklaşık yüzde 40’ı yurtdışından para transferi aldı.
HSS ve FEEDİNG OUR FUTURE DOLANDIRICILIĞI
HSS programı, ihtiyaç sahiplerine yardım amacıyla başlatılmıştı. Ancak programın başlangıçta 2,6 milyon dolara mal olacağı tahmin edilirken, ilk yılında 21 milyon dolardan fazla ödeme yapıldı. 2025’in ilk altı ayında ise ödemeler 61 milyon dolara ulaştı. Minnesota İnsan Hizmetleri Departmanı, 77 konut sağlayıcısına yapılan ödemeleri “inandırıcı dolandırıcılık iddiaları” nedeniyle durdurdu ve program 1 Ağustos’ta sonlandırıldı.
Feeding Our Future kuruluşu ise 2019’da 3,4 milyon dolarlık federal fon aldı. COVID-19 döneminde hızla büyüyerek 2021’de yaklaşık 200 milyon dolarlık fon elde etti. Thorpe ve Rufo:
“Sahte yemek sayıları, tahrif edilmiş kayıtlar ve sahte faturalar kullanarak dolandırıcılık şebekesinin failleri, haftada yedi gün, imkânı kısıtlı çocuklara günde binlerce yemek servisi yaptıklarını iddia ettiler. Paralar ise ABD, Türkiye ve Kenya’da lüks araç ve gayrimenkul alımları için kullanıldı.” ifadelerine yer verdi.
Yetkililer 2020’de kuruluştan şüphelenmeye başlayınca, Feeding Our Future ırk ayrımcılığı iddiasıyla dava açtı. Thorpe ve Rufo’ya göre dava, kuruluşun yabancı uyruklulara “hizmet verdiğini” belirtiyor. Bazı bağışların Demokrat Minnesota Temsilcisi Ilhan Omar ile bağlantılı olduğu ve Omar’ın bölge müdür yardımcısının grubu savunduğu iddia edildi.
OTİZM ÜZERİNDEN DOLANDIRICILIK
Minnesota’nın Erken Yoğun Gelişimsel ve Davranışsal Müdahale programı da dolandırıcılık ağına dahil edildi. Somali topluluğundan Asha Farhan Hassan, sahte otizm teşhisleri kullanarak çocuk başına aylık 300 ila 1.500 dolar ödeme aldığı iddiasıyla suçlanıyor. Savcı Joe Thompson:
“Bu münferit bir plan değil. Geleceğimizi Beslemekten Konut İstikrar Hizmetlerine ve Otizm Hizmetlerine kadar uzanan devasa dolandırıcılık planları, vergi mükelleflerinin parasından milyarlarca doları çalan bir ağ oluşturuyor. Getirdiğimiz her dava, bu ağın başka bir kolunu açığa çıkarıyor. Zorluk çok büyük ama çalışmalarımız devam ediyor” dedi.
SUÇLAMALAR VE YARGI SÜRECİ
HSS dolandırıcılığı kapsamında Moktar Hassan Aden, Mustafa Dayib Ali, Khalid Ahmed Dayib, Abdifitah Mohamud Mohamed, Christopher Adesoji Falade, Emmanuel Oluwademilade Falade, Asad Ahmed Adow ve Anwar Ahmed Adow hakkında suçlamalar getirildi. ABD Savcılığı, altı kişinin Minnesota’daki Somali topluluğundan olduğunu açıkladı. Feeding Our Future davasında 56 kişi suçunu kabul etti. 20 Kasım itibarıyla 77. sanık hakkında suçlamalar duyuruldu.
Thorpe ve Rufo raporuna göre dolandırıcılıkla elde edilen fonlar Türkiye ve Kenya’da lüks araç, gayrimenkul ve diğer yatırımlar için kullanıldı. Özellikle Kenya, Somali diasporasının paraları aracılığıyla Eş-Şebab’ın finansmanı için önemli bir geçiş noktası oldu. Türkiye’de ise bazı nakit transferlerin yönlendirilmesi ve harcamaların planlanmasında rol oynandığı iddia edildi.
SİYASİ TEPKİLER
Minnesota Valisi Tim Walz, Fox News’in yorum talebine yanıt vermedi.
Eyalet Temsilcisi Kristin Robbins, Thorpe ve Rufo’nun raporunu paylaşarak:
“Tim Walz döneminde milyarlarca vergi dolarımız çalındı. Başsavcı Pam Bondi, FBI Direktörü Kash Patel ve ABD Savcılığı’ndaki ortaklarımızın yardımıyla eyalet dolarlarımızın terörizmi finanse edip etmediğini ortaya çıkarmamız gerekiyor.” sözlerine yer verdi.
Kaynak: Fox News